12:38 25 Октября 2020
Прямой эфир
  • USD494.01
  • GBP646.41
  • EUR585.25
  • RUB6.47
Общество
Получить короткую ссылку
240484

Взятка была оформлена в качестве займа и переведена на счета связанных с семьей чиновника компаний, зарегистрированных за рубежом.

ЕРЕВАН, 28 апр – Sputnik. Служба нацбезопасности Армении выявила случай дачи взятки высокопоставленному должностному лицу в размере 22,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба СНБ.

В рамках расследования дела о превышении высокопоставленными чиновниками в Комитете госдоходов служебных полномочий получены сведения о том, что гендиректор ряда хозяйствующих субъектов, в том числе одного из концернов, входящих в список крупных налогоплательщиков, дал главе КГД, а позже министру финансов (одно лицо - ред.) через его сыновей взятку в особо крупных размерах – 22,4 миллиона долларов.

СНБ Армении выявила коррупцию в Национальном органе по стандартизации и метрологии>>

Взятка должна была обеспечить общее покровительство указанного должностного лица, оградить компании бизнесмена от налоговых проблем, вмешательства налоговых органов в работу компаний, ослабление контроля над их деятельностью со стороны административных органов и т.д.

По инициативе сыновей должностного лица для сокрытия преступного происхождения этих денег, предприниматель в 2011 году перечислил взятку на указанные счета зарегистрированных за границей организаций, связанных с семьей чиновника.

Кроме того, формально было заключено два договора о займе, чтобы скрыть следы.

Предпринимателю предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избран арест.

Следствие продолжается, принимаются меры для выявления всех вовлеченных в преступную цепочку лиц, а также конфискации имущества, приобретенного преступным путем.

По данным Sputnik Армения, указанным в сообщении предпринимателем является глава концерна "Мульти Груп" Седрак Арустамян. Сам концерн принадлежит семье лидера партии "Процветающая Армения", депутату Национального Собрания Гагику Царукяну.

А высокопоставленное должностное лицо – экс-глава КГД и бывший министр финансов Гагик Хачатрян.

Отметим, что 25 апреля стало известно, что гендиректор концерна "Мульти Груп" арестован

Арустамян заявил, что не признает себя виновным. Отметим также, что Арустамян проходит еще по двум уголовным делам.

В начале апреля сообщалось, что Арустамян обвиняется в нарушениях, допущенных в ходе строительства гостиничного комплекса в Ереване. По материалам дела, в 2017-2018 годах концерн получил разрешение на строительство гостиничного комплекса на улице Абовяна в Ереване. Во время строительных работ директор компании не соблюдал установленные законом требования.

Директору концерна было предъявлено обвинение по статье 315.1 (отказ от захвата государственных или муниципальных территорий, от устранения последствий этого захвата, а также отказ от прекращения самовольного строительства и сноса самостроя) Уголовного кодекса Армении. Он тогда был освобожден под подписку о невыезде.

Несколькими месяцами ранее Арустамяну было предъявлено обвинение в отмывании денег во время строительства дороги "Север-Юг". Он был освобожден из-под стражи под залог в 20 миллионов драмов (40 тысяч долларов).

По теме

Нарушения в ходе строительства: главе концерна "Мульти груп" предъявлено новое обвинение
Не лезть в карман к работникам: власти Армении предупредили бизнес
Парламент Армении уменьшил "штрафную" нагрузку на бизнес
Налоговая Армении не будет "прессовать" бизнесменов из-за небольших долгов



Главные темы

Орбита Sputnik