ЕРЕВАН, 27 апр — Sputnik. Центробанк Армении следит за финансовым состоянием и денежными переводами как нынешних, так и бывших политиков. Об этом зампредседателя ЦБ Нерсес Ерицян заявил во вторник на обсуждении проекта изменений в законе "Об отмывании денег и борьбе с терроризмом".
На заседании комиссии парламента Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Ерицян отметил, что изменения обусловлены новыми рекомендациями группы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.
В свою очередь депутат от блока "Мой шаг" Артак Манукян спросил, попадают ли парламентарии под действие этого положения после того, как их депутатский срок заканчивается. Ерицян ответил утвердительно.
"Когда вы вступаете в партию или на каком-то этапе занимаетесь политикой, это превращает вас в политическую персону", - пояснил он.
Понятие "лицо политического влияния" сопровождает человека всю жизнь, если он когда-либо занимался политикой.
"Если вы однажды попали в поле зрения, выхода больше нет",– полушутя, полусерьезно сказал замглавы Центробанка Армении.
За законностью денежных переводов предприятий, по закону, следит Центробанк, а за законностью переводов физических лиц – министерство юстиции.
Отметим, что, согласно законопроекту, помимо бывших политиков, расширяется круг лиц, имеющих политическое влияние, включая сотрудников международных организаций, а также членов их семей. Совершенствуются и меры контроля за реальными (а не фиктивными) владельцами предприятий.
