ЕРЕВАН, 22 июл — Sputnik. Российский суд заочно арестовал объявленного недавно в международный розыск и обвиняемого в мошенничестве депутата муниципального округа Филевский Парк Артура Оганова, родившегося в Ереване. Об этом сообщает Коммерсант.
Армянин, грузин или азербайджанец: кто станет "главным мафиози" России>>
Депутат армянского происхождения — фигурант уголовного дела о преднамеренном банкротстве принадлежащего ему ООО "Акварель", которому официально принадлежали торговые центры "Фили" и "Филевский". Согласно обвинению в 2012 году экс-депутат взял в Альфа-банке 40 миллионов долларов для пополнения оборотных средств своей компании, но кредит не погасил, а полученные деньги выдал себе как физическому лицу по договорам займа, после чего скрылся.
Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-банк и "Акварель" подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму в 33 миллиона долларов, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако уже неделю спустя банк и "Акварель" подписали два дополнительных соглашения и кредитная линия была увеличена уже до 40 миллионов долларов, причем 15 миллионов из них должны были пойти на пополнение оборотных средств, а остальные деньги — на закрытие долговых обязательств компании.
В Москве задержан бизнесмен-армянин, имеющий отношение к карьере Генриха Мхитаряна>>
Оганян, начиная с 11 декабря 2012 года, начал выводить кредитные средств подписывая соглашения о займе между "Акварелью" и ее владельцем (собой) как физическим лицом. Согласно первому из них, ООО передавало своему бенефициару 124 миллиона рублей под 6,5% годовых на 11 месяцев. Начиная с 23 января 2013 года "Акварель" перечислила эту сумму на личный счет депутата, после он уже как гендиректор "Акварели" подписал сам с собой соглашение о продлении срока действия договора.
Армянская афера греческой богини: как Фемида нашла "Афину" в Клубе инвесторов Армении>>
Затем последовали еще несколько аналогичных договоров — всего, по материалам расследования, на 276,7 миллионов рублей. Одновременно с этим "Акварель" перечислила фирме-однодневке 229 миллионов рублей. В 2017 году была начата процедура банкротства "Акварели", и 18 декабря Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.
