09:47 19 Июля 2018
Прямой эфир
  • USD480.30
  • GBP626.02
  • EUR558.49
  • RUB7.62
СНБ раскрыла незаконную банковскую схему с участием граждан Ирана

СНБ Армении раскрыла финансовую аферу граждан Ирана

пресс-служба СНБ Армении
Происшествия
Получить короткую ссылку
42040

Двое иранцев обвиняются в том, что в обход банковской системе Армении провернули сделки на общую сумму 580 миллионов драмов (1,2 миллиона долларов).

ЕРЕВАН, 10 мая — Sputnik. Служба национальной безопасности Армении в результате широкомасштабных мероприятий раскрыла случаи незаконного предпринимательства иранскими гражданами и торговли валютой без лицензий, сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно полученным доказательствам, трое граждан Ирана приобрели в банковской системе Ирана шесть постерминалов, установили их в различных арендуемых в Ереване территориях и подключили через интернет к своим счетам, открытым в различных иранских банках.

Незаконная предпринимательская деятельность граждан Ирана в Армении
Незаконная предпринимательская деятельность граждан Ирана в Армении

СНБ отмечает, что группа лиц под комиссионные в 1-5% переводили средства на этот счет с карт прибывших в Армению иранских предпринимателей и туристов, выдавая своим клиентам армянские драмы или доллары.

По данным СНБ, в 2016-2017 гг. по этой схеме в обход банковской системе Армении были осуществлены сделки на 580 миллионов драмов.

В ходе следствия один из граждан Ирана возместил нанесенный государству ущерб и был освобожден от уголовной ответственности по статье "незаконное предпринимательство". Ему было предъявлено обвинение по статье "торговля валютой без лицензии". Дело в его отношении передано в суд.

Двое граждан Ирана привлечены в качестве обвиняемых по статьям "незаконное предпринимательство" и "торговля валютой без лицензии".

СНБ заявляет, что попытки незаконного предпринимательства в обход банковской системе будут и впредь пресекаться.

Теги:
иранцы, мошенничество, Служба национальной безопасности Армении
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Арестованный в наручниках. Архивное фото

    Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси и Аджарии десять человек по обвинению в членстве в воровском мире и участии в воровских сходках.

  • Инал Инапшба

    О целях и задачах летнего молодежного образовательного лагеря в Очамчырском районе Абхазии рассказали в Государственном комитете по молодежной политике.

  • Благотворительный фонд Подари крылья

    Фонд "Подари крылья" в сотрудничестве с агентством Sputnik Южная Осетия организовал акцию в помощь больной девочке из Цхинвала.

  • Казахстанский атлет собирается установить новый рекорд по взрыванию грелок

    Казахстанский силач Сергей Цырульников готовится к новому трюку – он собирается надуть и взорвать 25 грелок.

  • ДТП с участием кыргызстанца на юго-востоке Москвы

    По информации посольства КР в Москве, по итогам встречи и переговоров с сотрудниками правоохранительных органов России выяснилось, что в результате автокатастрофы погибли трое уроженцев Кыргызстана, двое из которых имеют российское гражданство.

  • Пассажиры в аэропорту Минск, архивное фото

    В МИД Беларуси рассказали, как будет действовать безвизовый режим на время проведения Вторых Европейских игр летом 2019 года.

  • Здание Московского государственного университета

    Зачем латвийцу диплом российского вуза: как получить высшее образование в России и легко ли потом найти работу здесь или придется возвращаться на родину?

  • Литовская военная пехотная боевая машина Vilkas

    Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.

  • Модели в гримерной. Архивное фото

    Молдавская модель рассказала о тонкостях профессии, перспективах работы в стране и о том, почему многие молодые люди уезжают из республики за границу.

  • Арестованный в наручниках. Архивное фото

    Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси и Аджарии десять человек по обвинению в членстве в воровском мире и участии в воровских сходках.

  • Инал Инапшба

    О целях и задачах летнего молодежного образовательного лагеря в Очамчырском районе Абхазии рассказали в Государственном комитете по молодежной политике.

  • Благотворительный фонд Подари крылья

    Фонд "Подари крылья" в сотрудничестве с агентством Sputnik Южная Осетия организовал акцию в помощь больной девочке из Цхинвала.