09:40 18 Января 2018
Ереван+ 7°C
Прямой эфир
СНБ раскрыла незаконную банковскую схему с участием граждан Ирана

СНБ Армении раскрыла финансовую аферу граждан Ирана

пресс-служба СНБ Армении
Происшествия
Получить короткую ссылку
40340

Двое иранцев обвиняются в том, что в обход банковской системе Армении провернули сделки на общую сумму 580 миллионов драмов (1,2 миллиона долларов).

ЕРЕВАН, 10 мая — Sputnik. Служба национальной безопасности Армении в результате широкомасштабных мероприятий раскрыла случаи незаконного предпринимательства иранскими гражданами и торговли валютой без лицензий, сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно полученным доказательствам, трое граждан Ирана приобрели в банковской системе Ирана шесть постерминалов, установили их в различных арендуемых в Ереване территориях и подключили через интернет к своим счетам, открытым в различных иранских банках.

Незаконная предпринимательская деятельность граждан Ирана в Армении
Незаконная предпринимательская деятельность граждан Ирана в Армении

СНБ отмечает, что группа лиц под комиссионные в 1-5% переводили средства на этот счет с карт прибывших в Армению иранских предпринимателей и туристов, выдавая своим клиентам армянские драмы или доллары.

По данным СНБ, в 2016-2017 гг. по этой схеме в обход банковской системе Армении были осуществлены сделки на 580 миллионов драмов.

В ходе следствия один из граждан Ирана возместил нанесенный государству ущерб и был освобожден от уголовной ответственности по статье "незаконное предпринимательство". Ему было предъявлено обвинение по статье "торговля валютой без лицензии". Дело в его отношении передано в суд.

Двое граждан Ирана привлечены в качестве обвиняемых по статьям "незаконное предпринимательство" и "торговля валютой без лицензии".

СНБ заявляет, что попытки незаконного предпринимательства в обход банковской системе будут и впредь пресекаться.

Теги:
иранцы, мошенничество, Служба национальной безопасности Армении
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Политолог и эксперт Вахтанг Маисая

    Хорошие показатели Грузии в отчете Freedom House связаны с тем, что после ухода Михаила Саакашвили в 2012 году в стране улучшилась ситуация c правами человека.

  • Заседание парламента

    Расширенная рабочая группа по внесению изменений в государственный закон Абхазии об НДС будет создана депутатами Парламента республики.

  • ЮОГУ

    Посол Южной Осетии в России встретился с представителями Московской юракадемии, чтобы обсудить соглашение о сотрудничестве с ЮОГУ.

  • Социальная сеть Facebook

    Казахстанскому блогеру Ринату Халикову, известному под именем "Дядя Река", вынесли приговор по делу о вымогательстве в крупном размере.

  • Заседание Совета глав государств – участников СНГ

    В социальных сетях муссируются слухи, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернется во власть в качестве спикера либо премьер-министра.

  • Поиск Google на планшете, архивное фото

    Крупнейшие западные корпорации решили не повышать из-за "налога на Google" цены на услуги для белорусов.

  • Андрей Элксниньш

    Бывший мэр Даугавпилса рассказал о схемах местных депутатов, чтобы успешнее осваивать деньги из городской казны и еврофондов в собственные карманы.

  • Города мира. Пхеньян, Северная Корея, архивное фото

    Литва усиливает давление на Северную Корею после того, как в прибалтийской республике побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

  • Лидер Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу (слева) и депутат-либерал Ион Касиан (справа) на заседании парламента

    В парламенте Молдовы зарегистрирована инициатива карликовой фракции Либеральной партии о выходе из СНГ.

  • Подписание договора, архивное фото

    Таджикистан и Казахстан выделят друг другу землю для посольств – стороны получат под строительство зданий дипмиссий участки площадью 1 гектар.

  • Погрузка сахара

    Производителей сахара в Узбекистане освободили от НДС при импорте сырья: из-за его дефицита только из России за два месяца было поставлено 100 тысяч тонн продукции.

  • Зал заседаний Европарламента

    Эстония может получить дополнительное место в Европарламенте, где начался делёж "лишних" мандатов, которые появятся после выхода Великобритании из ЕС.

  • Политолог и эксперт Вахтанг Маисая

    Хорошие показатели Грузии в отчете Freedom House связаны с тем, что после ухода Михаила Саакашвили в 2012 году в стране улучшилась ситуация c правами человека.

  • Заседание парламента

    Расширенная рабочая группа по внесению изменений в государственный закон Абхазии об НДС будет создана депутатами Парламента республики.

  • ЮОГУ

    Посол Южной Осетии в России встретился с представителями Московской юракадемии, чтобы обсудить соглашение о сотрудничестве с ЮОГУ.