07:33 22 Августа 2017
Ереван+ 23°C
Прямой эфир
СНБ раскрыла незаконную банковскую схему с участием граждан Ирана

СНБ Армении раскрыла финансовую аферу граждан Ирана

пресс-служба СНБ Армении
Происшествия
Получить короткую ссылку
39540

Двое иранцев обвиняются в том, что в обход банковской системе Армении провернули сделки на общую сумму 580 миллионов драмов (1,2 миллиона долларов).

ЕРЕВАН, 10 мая — Sputnik. Служба национальной безопасности Армении в результате широкомасштабных мероприятий раскрыла случаи незаконного предпринимательства иранскими гражданами и торговли валютой без лицензий, сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно полученным доказательствам, трое граждан Ирана приобрели в банковской системе Ирана шесть постерминалов, установили их в различных арендуемых в Ереване территориях и подключили через интернет к своим счетам, открытым в различных иранских банках.

Незаконная предпринимательская деятельность граждан Ирана в Армении
Незаконная предпринимательская деятельность граждан Ирана в Армении

СНБ отмечает, что группа лиц под комиссионные в 1-5% переводили средства на этот счет с карт прибывших в Армению иранских предпринимателей и туристов, выдавая своим клиентам армянские драмы или доллары.

По данным СНБ, в 2016-2017 гг. по этой схеме в обход банковской системе Армении были осуществлены сделки на 580 миллионов драмов.

В ходе следствия один из граждан Ирана возместил нанесенный государству ущерб и был освобожден от уголовной ответственности по статье "незаконное предпринимательство". Ему было предъявлено обвинение по статье "торговля валютой без лицензии". Дело в его отношении передано в суд.

Двое граждан Ирана привлечены в качестве обвиняемых по статьям "незаконное предпринимательство" и "торговля валютой без лицензии".

СНБ заявляет, что попытки незаконного предпринимательства в обход банковской системе будут и впредь пресекаться.

Теги:
иранцы, мошенничество, Служба национальной безопасности Армении
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женщина в парандже, архивное фото

    В Казахстане подготовили законопроект о запрете закрывать лицо религиозной одеждой в общественных местах – за нарушение предусмотрены крупные штрафы.

  • Сборная Кыргызстана по кок-бору. Архивное фото

    Конфликт на Чемпионате мира по кокпару удалось уладить: сборная Кыргызстана выступит на лошадях с безопасными подковами.

  • Американская виза

    Дипмиссии США в России не будет принимать заявления белорусов на визы – раньше только здесь граждане Беларуси могли пройти собеседование на русском языке.

  • Жители Паневежиса изучают спаренную установку ракет Stinger

    Дания вооружит Латвию американскими ракетами: Национальные вооруженные силы и гражданское ополчение получит ПЗРК Stinger.

  • Военная техника, архивное фото

    Государственный совет по обороне Литвы принял решение на треть увеличить участие страны в миротворческих операциях НАТО, ООН, США и ЕС – сейчас за границей служат 90 литовцев.

  • Полицейские будут патрулировать улицы на велосипеде

    Осенью на улицах Кишинева появятся полицейские-велосипедисты – сейчас с ними проводят теоретические занятия.