https://am.sputniknews.ru/20230911/sledkom-ra-raskryl-otmyvanie-deneg-v-summe-bolee-340-tys-pokhischennykh-setevymi-moshennikami-65616438.html
Следком РА раскрыл отмывание денег в сумме более $340 тыс, похищенных сетевыми мошенниками
Следком РА раскрыл отмывание денег в сумме более $340 тыс, похищенных сетевыми мошенниками
Sputnik Армения
Мошенники похитили с зарубежных банковских карт более $340 тыс, перечислили их на налоговые счета предприятий-сообщников якобы для уплаты налогов, а потом... 11.09.2023, Sputnik Армения
2023-09-11T14:30+0400
2023-09-11T14:30+0400
2023-09-11T14:30+0400
армения
новости армения
следственный комитет
мошенничество
https://cdn.am.sputniknews.ru/img/1114/80/11148043_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c2fdf93ec4b36696cd9dd8900fb6cbbd.jpg
ЕРЕВАН, 11 сен – Sputnik. Следственный комитет Армении раскрыл схему по отмыванию денег в особо крупных размерах. Все фигуранты дела пока не установлены, но один из них, 33-летний житель Еревана, обнаружен, ему предъявлено обвинение.По материалам дела, группа лиц, при пока невыясненных обстоятельствах, похитила с зарубежных карточных счетов в общей сложности 190,7 млрд драмов (около $340 тыс). Эти счета находились в пяти банках Объединенных Арабских Эмиратов, три – в Катаре, один – в Австралии.Затем, чтобы отмыть эти деньги, их по частям (всего 306 транзакциями) направили на единый налоговый счет системы государственных выплат Армении, якобы для уплаты налогов нескольких предприятий (в деле фигурируют 8 индивидуальных предпринимателей и одно ООО). Указанный 33-летний житель Еревана обеспечил канал для отмывания денег: почти все девять субъектов, на счета которых осели эти деньги, были взаимосвязаны с ним: он был учредителем ООО, а также оного из ИП, а пять других индивидуальных предпринимателей были с ним взаимосвязаны.Сделки были совершены при помощи платежной системы, обслуживаемой одним из местных банков. Через некоторое время в банк поступили жалобы из-за рубежа - от владельцев счетов, ставших жертвами мошенничества. Из указанных 190,7 млрд драмов, банк возвратил им 59.3 млрд. Остальные 131.5 млрд драмов первоначально остались на налоговых счетах.Далее указанный участник мошенничества воспользовался тем обстоятельством, что по текущему законодательству, если бизнес перечисляет на свои налоговые счета перевыплату (то есть платит больше денег, чем нужно для уплаты налогов), он может подать заявление и запросить их назад. Таким образом, мошенник получил обратно 115,6 млн драмов.Жителю Еревана предъявлено обвинение в отмывании денег, он был арестован, а позже освобожден под залог в 3 млн драмов (около $7,8 тыс). На его имущество наложен арест. Материалы дела переданы надзирающему прокурору для передачи в суд.
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AM
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, новости армения, следственный комитет, мошенничество
армения, новости армения, следственный комитет, мошенничество
Следком РА раскрыл отмывание денег в сумме более $340 тыс, похищенных сетевыми мошенниками
Мошенники похитили с зарубежных банковских карт более $340 тыс, перечислили их на налоговые счета предприятий-сообщников якобы для уплаты налогов, а потом подали заявление о возвращении перевыплаты (так как закон это позволяет).
ЕРЕВАН, 11 сен – Sputnik. Следственный комитет
Армении раскрыл схему по отмыванию денег в особо крупных размерах. Все фигуранты дела пока не установлены, но один из них, 33-летний житель Еревана, обнаружен, ему предъявлено обвинение.
По материалам дела, группа лиц, при пока невыясненных обстоятельствах, похитила с зарубежных карточных счетов в общей сложности 190,7 млрд драмов (около $340 тыс). Эти счета находились в пяти банках Объединенных Арабских Эмиратов, три – в Катаре, один – в Австралии.
Затем, чтобы отмыть эти деньги, их по частям (всего 306 транзакциями) направили на единый налоговый счет системы государственных выплат Армении, якобы для уплаты налогов нескольких предприятий (в деле фигурируют 8 индивидуальных предпринимателей и одно ООО). Указанный 33-летний житель Еревана обеспечил канал для отмывания денег: почти все девять субъектов, на счета которых осели эти деньги, были взаимосвязаны с ним: он был учредителем ООО, а также оного из ИП, а пять других индивидуальных предпринимателей были с ним взаимосвязаны.
Сделки были совершены при помощи платежной системы, обслуживаемой одним из местных банков. Через некоторое время в банк поступили жалобы из-за рубежа - от владельцев счетов, ставших жертвами мошенничества. Из указанных 190,7 млрд драмов, банк возвратил им 59.3 млрд. Остальные 131.5 млрд драмов первоначально остались на налоговых счетах.
Далее указанный участник мошенничества воспользовался тем обстоятельством, что по текущему законодательству, если бизнес перечисляет на свои налоговые счета перевыплату (то есть платит больше денег, чем нужно для уплаты налогов), он может подать заявление и запросить их назад. Таким образом, мошенник получил обратно 115,6 млн драмов.
Жителю Еревана предъявлено обвинение в отмывании денег, он был арестован, а позже освобожден под залог в 3 млн драмов (около $7,8 тыс). На его имущество наложен арест. Материалы дела переданы надзирающему прокурору для передачи в суд.
